Określenie wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego.
Dz.U.2018.366
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego 1
ZAŁĄCZNIK
Niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy został wydany przez właściwy organ. Organ
wydający go poświadcza, że wydanie niniejszego nakazu jest konieczne i proporcjonalne do
celów określonego w nim postępowania oraz że uwzględnia ono prawa podejrzanego lub
oskarżonego, a wskazane w nim czynności dochodzeniowe mogłyby zostać zarządzone na
takich samych warunkach w podobnej sprawie krajowej. Proszę o przeprowadzenie
wskazanej(-nych) poniżej czynności dochodzeniowej(-wych) przy należytym uwzględnieniu
poufności dochodzenia oraz o przekazanie materiału dowodowego uzyskanego wskutek
wykonania nakazu.
CZĘŚĆ A.
Państwo wydające: .......................................................................................................................
Państwo wykonujące: ..................................................................................................................
CZĘŚĆ B. Pilny charakter nakazu
Jeżeli wykonanie nakazu ma pilny charakter, proszę zaznaczyć, z jakiego powodu:
ukrywanie lub niszczenie materiału dowodowego
bliski termin rozprawy
inne powody Proszę określić poniżej.
Terminy wykonania nakazu określa dyrektywa 2014/41/EU. Jeżeli jednak konieczny jest
krótszy lub inny określony termin, proszę go podać i wyjaśnić powody: ..................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
CZĘŚĆ C. Żądana czynność dochodzeniowa lub żądane czynności dochodzeniowe
Proszę opisać wymaganą pomoc lub czynność dochodzeniową (czynności dochodzeniowe)
oraz zaznaczyć odpowiednie pole (jeżeli dotyczy), gdy chodzi o jedną z następujących
czynności dochodzeniowych: ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
uzyskanie informacji lub materiałów dowodowych będących w posiadaniu organu
wykonującego
uzyskanie informacji z baz danych prowadzonych przez policję lub organy wymiaru
sprawiedliwości
przesłuchanie:
świadka
biegłego
podejrzanego lub oskarżonego
ofiary
osoby trzeciej
identyfikacja osób posiadających abonament związany z określonym numerem telefonu
lub adresem IP
tymczasowe przekazanie osoby pozbawionej wolności państwu wydającemu
przesłuchanie z wykorzystaniem wideokonferencji lub innej formy przekazu
audiowizualnego:
świadka
biegłego
podejrzanego lub oskarżonego
przesłuchanie z wykorzystaniem telekonferencji:
świadka
biegłego
informacje o rachunkach bankowych i innych rachunkach finansowych
informacje o transakcjach bankowych i innych transakcjach finansowych
czynności dochodzeniowe wymagające gromadzenia materiału dowodowego na bieżąco,
w sposób ciągły i przez konkretny okres:
monitorowanie transakcji bankowych lub innych transakcji finansowych
przesyłki niejawnie nadzorowane
inne
dochodzenie niejawne
przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych
czynność tymczasowa (czynności tymczasowe) w celu zapobiegania niszczeniu,
przekształcaniu, przemieszczaniu, przekazywaniu lub wyzbywaniu się przedmiotu, który
może być wykorzystany jako dowód.
CZĘŚĆ D. Związek z wcześniejszym europejskim nakazem dochodzeniowym
Proszę wskazać, czy niniejszy nakaz uzupełnia wcześniejszy europejski nakaz
dochodzeniowy. W stosownym przypadku proszę podać informacje pozwalające
zidentyfikować poprzedni nakaz (datę jego wydania, nazwę organu, do którego został
przekazany, i - o ile jest znana - datę przekazania mu nakazu, a także numery referencyjne
nadane przez organ wydający i wykonujący): .............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
W stosownym przypadku proszę wskazać, czy europejski nakaz dochodzeniowy dotyczący tej
samej sprawy został również skierowany do innego państwa członkowskiego: .........................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
CZĘŚĆ E. Tożsamość osób, których dotyczy żądana czynność
1. Proszę podać wszelkie informacje, o ile są znane, dotyczące tożsamości: osoby fizycznej
(osób fizycznych) lub osoby prawnej (osób prawnych), których dotyczy czynność
dochodzeniowa (jeżeli chodzi o więcej niż jedną osobę, proszę podać informacje o każdej
z nich):
1) Osoba fizyczna
Nazwisko: ..........................................................................................................................
Imię (imiona): ....................................................................................................................
Inne nazwisko(-ka) (jeżeli dotyczy): .................................................................................
Pseudonimy (jeżeli dotyczy): ............................................................................................
Płeć: ...................................................................................................................................
Obywatelstwo: ...................................................................................................................
Numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego: .......................................
Rodzaj i numer dokumentu(-tów) tożsamości danej osoby (dowodu osobistego,
paszportu), jeżeli są znane: ...............................................................................................
Data urodzenia: .................................................................................................................
Miejsce urodzenia: ............................................................................................................
Miejsce zamieszkania lub znany adres (jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę
podać ostatni znany adres): ...............................................................................................
............................................................................................................................................
Język(i) zrozumiały(-łe) dla danej osoby: .........................................................................
............................................................................................................................................
2) Osoba prawna
Nazwa: ...............................................................................................................................
Forma prawna: ..................................................................................................................
Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy):
.........................................................................................................................................
Siedziba: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Numer nadany przy rejestracji: .........................................................................................
Adres osoby prawnej: ........................................................................................................
Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej: .............................................................
Proszę opisać, w jakim charakterze w postępowaniu występuje osoba, której dotyczy
żądana czynność:
podejrzany lub oskarżony
ofiara
świadek
biegły
osoba trzecia
inny (proszę podać)
............................................................................................................................................
2. Proszę podać miejsce, w którym ma być przeprowadzona czynność dochodzeniowa, jeżeli
jest inne od adresu podanego powyżej: ..................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Proszę podać wszelkie inne informacje, które pomogą wykonać europejski nakaz
dochodzeniowy: .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
CZĘŚĆ F. Rodzaje postępowań, w których jest wydawany europejski nakaz
dochodzeniowy:
1) postępowanie karne, które wszczął organ wymiaru sprawiedliwości lub które może
zostać wszczęte przed organem wymiaru sprawiedliwości w sprawie o przestępstwo
na mocy prawa krajowego państwa wydającego, lub
2) postępowanie wszczęte przez organy administracji w związku z czynami, które są
zagrożone karą na mocy prawa krajowego państwa wydającego, gdyż stanowią
naruszenie przepisów prawa, a wydana decyzja może skutkować wszczęciem
postępowania przed sądem właściwym zwłaszcza w sprawach karnych, lub
3) postępowanie wszczęte przez organy wymiaru sprawiedliwości w związku z czynami,
które są zagrożone karą na mocy prawa krajowego państwa wydającego, gdyż
stanowią naruszenie przepisów prawa, a wydana decyzja może skutkować wszczęciem
postępowania przed sądem właściwym zwłaszcza w sprawach karnych,
4) postępowania, o których mowa w pkt 1-3, odnoszące się do przestępstw lub naruszeń
prawa, za które osoba prawna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności lub
ukarana w państwie wydającym.
CZĘŚĆ G. Powody wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego
1. Streszczenie faktów
Proszę uzasadnić wydanie nakazu, w tym proszę streścić odnośne fakty, podać opis
przestępstw, które są przedmiotem zarzutów lub dochodzenia, obecny etap dochodzenia,
przesłanki wszelkich czynników ryzyka i wszelkie inne stosowne informacje.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa (przestępstw), w związku z którym(i) zostaje
wydany europejski nakaz dochodzeniowy, oraz odnośny przepis ustawy/kodeksu:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Czy czyn, w związku z którym zostaje wydany europejski nakaz dochodzeniowy, podlega
w państwie wydającym karze pozbawienia wolności lub środkowi polegającemu na
pozbawieniu wolności na maksymalny okres co najmniej trzech lat zgodnie z prawem
państwa wydającego i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? Jeżeli tak, proszę
zaznaczyć właściwe pole:
przynależność do organizacji przestępczej
terroryzm
handel ludźmi
seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca
nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
korupcja
nadużycia finansowe, w tym na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej w rozumieniu
Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia
26 lipca 1995 r.
pranie dochodów pochodzących z przestępstwa
fałszowanie walut, w tym waluty euro
przestępczość komputerowa
przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami
zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin
ułatwianie bezprawnego wjazdu i stałego przebywania
zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi
porwanie, bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników
rasizm i ksenofobia
kradzież zorganizowana lub rozbój z użyciem broni
nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki
sprzeniewierzenie cudzego mienia
ściąganie haraczy i wymuszanie
podrabianie i piractwo produktów
fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi
fałszowanie środków płatniczych
nielegalny obrót substancjami hormonalnymi i innymi środkami pobudzającymi wzrost
nielegalny handel materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi
handel kradzionymi pojazdami
zgwałcenie
podpalenie
przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
bezprawne zajęcie samolotu lub statku
sabotaż
CZĘŚĆ H. Dodatkowe wymogi dotyczące niektórych czynności
Proszę wypełnić części dotyczące żądanej czynności dochodzeniowej (żądanych czynności
dochodzeniowych)
I. Przekazanie osoby pozbawionej wolności
1. Jeżeli wnosi się o tymczasowe przekazanie osoby pozbawionej wolności państwu
wydającemu do celów dochodzenia, proszę wskazać, czy ta osoba wyraziła zgodę na
przeprowadzenie tej czynności:
tak nie proszę o zwrócenie się do tej osoby o wyrażenie zgody
2. Jeżeli wnosi się o tymczasowe przekazanie osoby pozbawionej wolności państwu
wykonującemu do celów dochodzenia, proszę wskazać, czy ta osoba wyraziła zgodę na
przeprowadzenie tej czynności:
tak nie
II. Wideokonferencja, telekonferencja lub inna forma przekazu audiowizualnego
Jeżeli wnosi się o przesłuchanie z wykorzystaniem wideokonferencji, telekonferencji
lub innej formy przekazu audiowizualnego:
- proszę podać nazwę organu, który przeprowadzi przesłuchanie (dane kontaktowe
i język): ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................,
- proszę podać powody występowania o przeprowadzenie tej czynności: ......................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
a) przesłuchanie z wykorzystaniem wideokonferencji lub innej formy przekazu
audiowizualnego:
podejrzany lub oskarżony wyraził zgodę
b) przesłuchanie z wykorzystaniem telekonferencji
III. Środki tymczasowe
Jeżeli wnosi się o zastosowanie tymczasowego środka w celu zapobieżenia zniszczeniu,
przekształceniu, przemieszczeniu, przekazaniu lub wyzbyciu się przedmiotu, który
może być wykorzystany jako dowód, proszę wskazać, czy:
przedmiot ma zostać przekazany państwu wydającemu
przedmiot ma pozostać w państwie wykonującym; proszę podać przewidywaną
datę:
a) uchylenia środka tymczasowego: ................................................................................
b) przedłożenia kolejnego wniosku dotyczącego przedmiotu: ........................................
IV. Informacje o rachunkach bankowych i innych rachunkach finansowych
1. Jeśli wnosi się o przekazanie informacji na temat rachunków bankowych lub innych
rachunków finansowych, które dana osoba posiada lub kontroluje, proszę w odniesieniu
do każdego z nich uzasadnić, dlaczego środek ten jest istotny do celów postępowania
karnego i na jakiej podstawie zakłada się, że banki w państwie wykonującym prowadzą
taki rachunek:
informacje o rachunkach bankowych, które osoba posiada lub do których ma
pełnomocnictwo
informacje o innych rachunkach finansowych, które osoba posiada lub do których
ma pełnomocnictwo
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Jeżeli wnosi się o przekazanie informacji na temat transakcji bankowych lub innych
transakcji finansowych, proszę w odniesieniu do każdej z nich uzasadnić, dlaczego ten
środek jest istotny do celów postępowania karnego:
informacje o transakcjach bankowych
informacje o innych transakcjach finansowych
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Proszę podać właściwy przedział czasowy i odnośne rachunki:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
V. Czynności dochodzeniowe wymagające gromadzenia materiału dochodzeniowego na
bieżąco, w sposób ciągły i przez konkretny okres
Jeżeli wnosi się o przeprowadzenie takiej czynności dochodzeniowej, proszę uzasadnić,
dlaczego żądane informacje są istotne do celów postępowania karnego:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
VI. Dochodzenia niejawne
Jeżeli wnosi się o przeprowadzenie dochodzenia niejawnego, proszę uzasadnić,
dlaczego ten środek dochodzeniowy może być istotny do celów postępowania karnego:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
VII. Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych
1. Jeżeli wnosi się o przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych, proszę uzasadnić,
dlaczego ten środek dochodzeniowy jest istotny do celów postępowania karnego:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Proszę podać następujące informacje:
a) dane identyfikujące osobę objętą postępowaniem karnym, której dotyczy przechwytywanie:
..............................................................................................................................................
b) pożądany okres przechwytywania:
..............................................................................................................................................
c) dane techniczne (w szczególności identyfikator celu, np. telefonu komórkowego, telefonu
stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, połączenie internetowe), by umożliwić
wykonanie nakazu:
...............................................................................................................................................
3. Proszę wskazać preferowaną metodę wykonania:
natychmiastowe przesłanie
zarejestrowanie, a następnie przesłanie
4. Proszę wskazać, czy wymagane są również transkrypcja, odkodowanie lub odszyfrowanie
przechwyconego materiału*):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
___________________________________________________________________________
*) Koszty transkrypcji, odkodowania lub odszyfrowania ponosi państwo wydające.
CZĘŚĆ I. Wymagane formalności i procedury wykonania
Proszę zaznaczyć pole i wypełnić (jeżeli dotyczy):
Jest wymagane, aby organ wykonujący dopełnił następujących formalności i procedur
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Jest wymagane, aby właściwym organom państwa wykonującego towarzyszyli jako
wsparcie przy wykonywaniu nakazu funkcjonariusz lub funkcjonariusze państwa
wydającego.
Dane kontaktowe tych funkcjonariuszy:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Języki, w których można się komunikować: .......................................................................
...............................................................................................................................................
CZĘŚĆ J. Środki odwoławcze
1. Proszę wskazać, czy przeciwko wydaniu europejskiego nakazu dochodzeniowego
wnoszono już środek odwoławczy. Jeżeli tak, proszę podać bardziej szczegółowe
informacje (opis środka odwoławczego, w tym kroki, które należy podjąć, i terminy,
których należy przestrzegać):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Organ w państwie wydającym, który może dostarczyć dalszych informacji o procedurach korzystania ze środków odwoławczych w państwie wydającym oraz o dostępności pomocy prawnej i tłumaczeń ustnych i pisemnych:
Nazwa: .............................................................................................................................
Osoba do kontaktu (jeżeli dotyczy): ................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................
Numer telefonu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) .........................
Numer faksu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) .............................
Adres poczty elektronicznej: ..........................................................................................
CZĘŚĆ K. Dane organu wydającego niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy
Proszę zaznaczyć rodzaj organu, który wydaje nakaz:
organ wymiaru sprawiedliwości
*) inny właściwy organ określony w prawie państwa wydającego
___________________________________________________________________________
*) Proszę uzupełnić również część L.
Nazwa organu: .............................................................................................................................
Imię i nazwisko przedstawiciela/osoby do kontaktu: ..................................................................
Sygnatura sprawy: ........................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Numer telefonu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) .....................................
Numer faksu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) ..........................................
Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................
Języki, w których można się komunikować z organem wydającym: ..........................................
.......................................................................................................................................................
Dane kontaktowe osoby (osób), z którą (którymi) można się kontaktować, by uzyskać
dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu przekazania materiału
dowodowego, jeżeli są inne od wskazanych powyżej
Imię i nazwisko/tytuł/organizacja: ...............................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej/numer telefonu kontaktowego: .......................................................
Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający prawdziwość i poprawność
informacji zawartych w niniejszym europejskim nakazie dochodzeniowym:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): .......................................................................................
Data: .............................................................................................................................................
Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna):
CZĘŚĆ L. Dane organu wymiaru sprawiedliwości, który zatwierdził niniejszy europejski
nakaz dochodzeniowy
Proszę wskazać rodzaj organu wymiaru sprawiedliwości, który zatwierdził niniejszy
europejski nakaz dochodzeniowy:
sędzia lub sąd
sędzia śledczy
prokurator
Urzędowa nazwa organu zatwierdzającego: ................................................................................
Imię i nazwisko przedstawiciela: .................................................................................................
Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): .......................................................................................
Sygnatura sprawy: ........................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) .....................................
Numer faksu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) ..........................................
Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................
Języki, w których można się komunikować z organem zatwierdzającym: ..................................
.......................................................................................................................................................
Proszę wskazać, który z poniższych organów powinien być głównym punktem kontaktowym
dla organu wykonującego:
organ wydający
organ zatwierdzający
Podpis i dane zatwierdzającego: ..................................................................................................
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): .......................................................................................
Data: .............................................................................................................................................
Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna):
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »