Art. 106. - [Przeciwdziałanie przestępstwom finansowania terroryzmu oraz prania pieniędzy] - Prawo bankowe.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.2488 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 maja 2024 r.
Art. 106. [Przeciwdziałanie przestępstwom finansowania terroryzmu oraz prania pieniędzy]
1.
Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.2.
Tryb postępowania banku w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa odrębna ustawa.3.
(uchylony).4.
(uchylony).5.
(uchylony).Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Akty prawne liczba obiektów na liście: (1)
Orzeczenia i pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (12)
Pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (5)
- Pośrednictwo dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie. - Pismo wydane przez: Komisja Nadzoru Finansowego
- DBK_V/7111/55/1/2012/RK, Due diligence w bankach. - Pismo wydane przez: Komisja Nadzoru Finansowego
- NB-BI-III-056-4/03, Pranie brudnych pieniędzy - Pismo wydane przez: Narodowy Bank Polski