Art. 12. - [Treść informacji o transakcjach zarejestrowanych; termin przekazania informacji] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1049 t.j.

Akt utracił moc

Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

Art.  12.  [Treść informacji o transakcjach zarejestrowanych; termin przekazania informacji]

1. Informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 powinny zawierać w szczególności następujące dane:

1) datę przeprowadzenia transakcji;

2) dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2;

3) kwotę, walutę i rodzaj transakcji;

4) numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji, w przypadku transakcji z udziałem takich rachunków;

5) (uchylony);

6) (uchylony);

7) uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji o transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 3.

2. Informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3, zawierające dane określone w ust. 1, przekazuje się do Generalnego Inspektora:

1) w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego - w przypadku transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1;

2) niezwłocznie - w przypadku transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 3.

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, w odniesieniu do danych identyfikacyjnych strony transakcji niebędącej klientem, w przypadku transakcji przeprowadzanych na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.