Art. 35. - [Przestępstwa związane z niedopełnieniem obowiązków ustawowych] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2017.1049 t.j.
Akt utracił moc Wersja od: 20 czerwca 2018 r.
Art. 35. [Przestępstwa związane z niedopełnieniem obowiązków ustawowych]
1.
Kto, działając w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej, wbrew przepisom ustawy, nie dopełnia obowiązku:1)
rejestracji transakcji, przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji,2)
zachowania środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10a ust. 1, lub przechowywania informacji uzyskanych w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego,3)
zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji, o której mowa w art. 16 ust. 1,4)
wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,5)
wprowadzenia wewnętrznej procedury, o której mowa w art. 10a ust. 1,6)
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 10b ust. 1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy ujawnia osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy informacje zgromadzone zgodnie z upoważnieniem ustawy lub wykorzystuje te informacje w inny sposób niezgodny z przepisami ustawy.3.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (3)
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (3)
- Czy osoba zatrudniana na stanowisku kasjera w banku musi przedłożyć zaświadczenie o niekaralności?
- Czy przyjęcie przez dewelopera zapłaty w formie gotówkowej o wartości powyżej 15.000 euro narusza przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?
- Czy przedsiębiorcom rozliczającym się w formie gotówkowej grożą sankcje karne?
Orzeczenia i pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (3)
Komentarze i publikacje liczba obiektów na liście: (9)
Komentarze liczba obiektów na liście: (4)
- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz
- Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu