Bujalski Rafał, Nowe prawo o praniu pieniędzy prawie gotowe [pakiet projektów UE - aktualizacja z 22 lutego 2024 r.]

Dobiegają końca prace nad pakietem projektów dotyczących prania pieniędzy. 18 stycznia 2024 r. Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie co do rozporządzenia o przeciwdziałaniu korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i co do dyrektywy o mechanizmach zapobiegających praniu pieniędzy. Z kolei 22 lutego 2024 r. dokonano wyboru siedziby Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Tym samym do wejścia w życie pakietu pozostaje już tylko jego formalne zatwierdzenie przez Radę i Parlament UE i następnie opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE.