Bujalski Rafał, Prawo o praniu pieniędzy po nowemu [pakiet projektów UE: aktualizacja z 18 grudnia 2023 r.]

Posuwają się do przodu prace nad pakietem projektów dotyczących prania pieniędzy. 13 grudnia Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie co do rozporządzenia ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Wciąż natomiast trwają negocjacje między obiema instytucjami w sprawie rozporządzenia o obowiązkach sektora prywatnego w kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz dyrektywy o mechanizmach zapobiegających praniu pieniędzy. Z kolei wchodzący w skład pakietu projekt rozporządzenia o transferach środków pieniężnych został opublikowany jako oficjalny akt prawny w Dzienniku Urzędowym UE w czerwcu 2023 r. wraz z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów.