Brzostowska Monika, Ocena ryzyka prania pieniędzy przez klientów biura rachunkowego

Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe są instytucją obowiązaną na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na skutek nowelizacji ustawy podmioty te mają więcej obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów ustawy. W pierwszej kolejności każdy podmiot powinien sporządzić ocenę ryzyka, która jest sporządzona i dopasowana indywidualnie do danej działalności gospodarczej.