Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Sprawozdanie końcowe dotyczące projektu regulacyjnych standardów technicznych przewidzianych w art. 9a ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, ustanawiających centralną bazę danych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu oraz określających istotność niedociągnięć, rodzaj gromadzonych informacji, praktyczne wdrożenie zbierania informacji a także analizę i rozpowszechnianie informacji zawartych w bazie

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Sprawozdanie końcowe dotyczące projektu regulacyjnych standardów technicznych przewidzianych w art. 9a ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, ustanawiających centralną bazę danych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu oraz określających istotność niedociągnięć, rodzaj gromadzonych informacji, praktyczne wdrożenie zbierania informacji a także analizę i rozpowszechnianie informacji zawartych w bazie

EBA/RTS/2021/16

20 December 2021

Final report on draft regulatory technical standards under Article 9a (1) and (3) of Regulation (EU) No 1093/2010 setting up an AML/CFT central database and specifying the materiality of weaknesses, the type of information collected, the practical implementation of the information collection and the analysis and dissemination of the information contained therein

1.Executive summary

The EBA has a legal duty to contribute to preventing the use of the EU’s financial system for money laundering and terrorist financing (ML/TF) purposes and to lead, coordinate and monitor the EU financial sector’s fight against ML/TF. As part of this, Article 9 a(1) and (3) of the EBA Regulation confer on the EBA a mandate to establish and keep up to date a central anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) database. In line with the legal mandate, the central AML/CFT database will contain information on material AML/CFT weaknesses in financial sector operators that...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX