Czy obowiązek ustalenia statusu PEP dotyczy także osób reprezentujących lub upoważnionych do działania w imieniu spółki z o.o.?
Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
PYTANIE
Czy w świetle ustawy AML, obowiązek ustalenia statusu PEP dotyczy także osób reprezentujących (członka zarządu) lub upoważnionych do działania w imieniu spółki z o.o. (chodzi o spółki kapitałowe, osobowe) czy też wyłącznie beneficjentów rzeczywistych spółek oraz osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działa. gospodarczą?
ODPOWIEDŹ
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX